全家餐飲:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段29號4樓 (全家便利商店(股)公司研修中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提名及提案期間：115年3月14日起至115年3月24日上午十二時止。

(2)受理處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓 全家國際餐飲股份有公司管理部