順天:本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段201號地下二樓(順天經貿廣場國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：股東提案權受理期間：115/03/21~115/03/31

受理處所：本公司(地址：台中市西屯區文心路二段201號3樓)

其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。