龍鋒:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度董事領取酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間為115/4/20~115/4/30

受理處所為龍鋒科技股份有限公司董事長室

(地址：710001台南市永康區環工路75號)