綠河-KY:公告本公司董事會決議115年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北國際會議中心 (地址：台北市信義區信義路五段1號4樓悅軒)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度盈餘分配現金股利報告

(4)：買回庫藏股執行情形報告

(5)：健全營運計劃書執行情形報告

(6)：114年度私募普通股執行情形報告

(7)：資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案

(2)：修訂「公司章程」部分條文案

(3)：擬辦理私募發行有價證券案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國115年4月10日起至

民國115年4月20日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司

辦事處)，凡有意提案之股東，務請於民國115年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣

以掛號函件寄送。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日至民國115年6月14日

止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。