光禹國際:董事會決議召開股東常會事宜公告

第32款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：私募執行情形報告

(4)：庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉及討論事項

(1)：全面改選董事案

(2)：解除董事競業禁止限制案

(3)：修訂本公司「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無