崇越:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十三屆董事十二名(含獨立董事四席)，當選名單如下:

董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司

法人代表呂素卿、嘉品投資開發有限公司法人代表陳德懿、嘉品投資開發

有限公司法人代表吳玉敏

獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無