橘子:本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董 事：劉柏園

董 事：網銀國際(股)公司法人代表：郭秀娟

董 事：林憲銘

獨立董事：盛保熙

獨立董事：林瑞益

獨立董事：陳冠百

獨立董事：侯嘉騏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無