針對涉嫌違反伊朗制裁 美聯邦檢察官調查幣安

美國紐約曼哈頓聯邦檢察官正針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)展開調查，釐清平台是否涉及違反美國對伊朗的經濟制裁規定。

此前，美國司法部已針對涉嫌經由兩家香港公司(Blessed Trust 與 Hexa Whale)透過幣安洗錢的 6,100 萬美元伊朗黑市石油收益提出民事沒收訴訟，儘管檢方在訴訟中未直接指控幣安存在不當行為，仍使幣安再度面臨美國聯邦機構的監管審查。

針對本次調查與先前的合規質疑，幣安發言人Ross O"Leary發表書面聲明強調：「我們對違反制裁行為採取零容忍政策。我們全力配合執法機關，並持續致力於根除與停權不良行為者。」

針對媒體報導合規人員因舉報違規交易遭解雇一事，幣安官方於部落格澄清離職與調查無關，並表示：「無論是加密貨幣或傳統金融交易所，都無法保證風險絕不觸及平台。負責任機構的差別在於風險發生時能否加以偵測、調查、化解並通報，而幣安在所有案例中皆已做到這四點。」

近年美方持續加大對伊朗的經濟封鎖，據區塊鏈分析機構 Chainalysis 估計，2025 年流入受制裁實體的加密貨幣金額暴增近 700%，高達 1,040 億美元。媒體如《華爾街日報》與《紐約時報》曾指出，幣安內部曾有調查員針對十餘億美元涉伊朗交易提出疑慮。

由於聯邦檢察官啟動調查並不等同於正式起訴，刑事調查也可能在未發布指控的情況下結案。目前美國司法部與曼哈頓檢察官辦公室發言人均拒絕發表評論。