東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/11/03

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/11/03召開董事會，決議事項如下:

通過本公司115年度員工年終獎金案。

通過本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部組織

調整擬更換案。

通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常

授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。

通過本公司民國一一五年第三季合併財務報表案。

通過本公司民國116年度內部稽核計劃。

通過本公司民國116年度預算案。

通過修訂本公司「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」

部分條文案。

通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南守則」

部分條文案。

通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED

(本公司100%轉投資孫公司)背書保證案。

通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。