山太士:公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

第9款

1.董事會決議日期:115/11/04

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,100,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:按面額預計發行新台幣61,000,000元。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣400元溢價發行，實際發行價格擬授權董事長

考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:610,000股。

8.公開銷售股數:5,490,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留發行新股總數10％之股份，計

610,000股由公司員工承購外，其餘90％計5,490,000股擬依證券交易法第28條之1及

本公司115年5月21日股東常會決議通過由原有股東放棄認購，以供全數提撥辦理公開

承銷，不受公司法第267條規定原股東按照原有股份比例儘先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部份，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次每股實際發行價格若因市場變動而調整致募集資金產生異動時，續後將視情

況調整營運資金規劃。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日等發行新

股之相關事宜。

(3)本次現金增資發行之新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項，包括依主管

機關指示或因客觀環境有修正需要，暨本案未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

(4)本次現金增資案擬授權董事長代表本公司簽署相關文件及辦理一切相關事宜，並

於公開資訊觀測站公告。