康舒：本公司董事會決議通過買回本公司股份(維護公司信用及股東權益)

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/08/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,974,047,236

5.預定買回之期間:104/08/27~104/09/26

6.預定買回之數量(股):30,000,000

7.買回區間價格(元):12.00~20.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.65

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

95年9月1日董事會決議申報買回20,000,000股，因買回期間股價維持穩定，

為顧及本公司股東權益及員工未來認股意願，實際買回18,240,000股。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

(摘要)

案由：擬買回本公司股份，提請　公決案。

說明：1、本公司為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份並依法辦理

銷除股份，其相關細節如下：

(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣2,974,048仟元。

(4)預定買回之期間：104年8月27日至104年9月26日止。

(5)預定買回之數量：20,000,000股。

(6)預定買回股份占公司已發行股份總數之比例：3.76%。

(7)買回區間價格：新台幣12元至20元。惟當公司股價低於上開買回

區間價格下限時，得繼續執行買回。

(8)買回方式：自集中交易市場買進。

(9)目前已持有本公司股份之數量及金額：無。

(10)前三年內買回公司股份之情形：無。

(11)已申報買回但未執行完畢之情形：95年9月1日董事會決議申報買回

20,000,000股，因買回期間股價維持穩定，為顧及本公司股東權益

及員工未來認股意願，實際買回18,240,000股。

2、本案之實施悉依主管機關規定辦理，另有關買回數量、價格及其他相關

事宜，擬授權董事長全權處理。

3、「董事會聲明書」及其他相關資料請參閱附件，謹提請 公決。

胡世芳監察人發言：

詢問兩項買回目的之數量、期間等考量因素；因近期股價已處非理性

下跌階段，為提振市場信心，建議以減資為目的之第一階段可增加買

回數量。

謝其嘉獨立董事提修正案：

為提振市場信心，建議將預定買回之數量由20,000,000股增加至

30,000,000股。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照修正案通過。

本案修正後之預定買回之數量為30,000,000股、預定買回股份占公司

已發行股份總數之比例：5.65%。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

康舒科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一○四年八月二十六日第十八屆第三次董事會

三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公

司股份50,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之9.41%，

且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之

8.70%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述

股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，全體出席

董事均同意本聲明書之內容，併此聲明。

康舒科技股份有限公司

負責人：許勝雄

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

安侯建業聯合會計師事務所出具之意見書：

康舒科技本次為轉讓股份予員工而買回該公司普通股股票20,000,000股，及為維護公司信

用及股東權益而買回該公司普通股股票30,000,000股並辦理銷除股份，前述合計共買回普

通股股票50,000,000股，其決議買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、每股淨值、

每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量等之影響並不重大，故本會

計師認為康舒科技預定買回股份之價格尚屬合理，不致有誤導投資人，或發生公司無法按

所定買回區間價格執行買回股份之情況。

18.其他證期局所規定之事項:

無。