凌嘉科：董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣佈開會。

(二)主席致詞。

(三)討論事項(一)

(1)修訂「公司章程」案。

(四)報告事項

(1)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(2)104年度營業報告書。

(3)104年度監察人查核報告書。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

(五)承認事項

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度盈餘分派案。

(六)討論事項(二)

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事及監察人選任程式」案。

(七)臨時動議。

(八)散會。

5.停止過戶起始日期:105/03/26

6.停止過戶截止日期:105/05/24

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為105年03月14日起至

105年03月23日止，受理處所為台中市西屯區科園一路16號。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。