富強鑫：公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/11

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業股份有限公司 台南市關廟區埤頭里保東路269號

4.召集事由:

(一)、討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」部份條文及變更營業項目案。

(二)、報告事項：

1.本公司一０四年度營業報告書。

2.監察人審查一０四年度查核報告書。

3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告案。

4.赴大陸地區從事間接投資報告。

5.募集公司債之原因有關事項報告。

6.庫藏股買回執行情形。

7.訂定『買回股份轉讓員工辦法』報告。

8.訂定本公司『誠信經營守則』報告。

9.訂定『道德行為準則』報告。

10.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』辦法報告。

11.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(三)、承認事項：

1.本公司一０四年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一０四年度盈餘分配案。

(四)、討論事項：

2. 修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

3. 討論本公司辦理盈餘轉增資案。

(五)、選舉事項：

1.選舉本公司第十屆董事、監察人案。

(六)、討論事項：

4.解除董事競業禁止案。

(七)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

(一)、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立

董事候選人提名應說明事項如下：

1.股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董

事候選人名單。

2.受理期間：105年3月21日起至105年3月31日下午五點止受理股東就本次

股東常會之提案及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於105年3月

31日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候

選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送）。

3.受理提案及獨立董事候選人提名處所：富強鑫精密工業股份有限公司(地

址：718台南市關廟區埤頭里保東路269號) 電話：（06）5950688。

4.股東會提案及獨立董事候選人提名相關規定：

4.1.股東會提案：

依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或

300字者，均不列入提案，該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並

參與該項議案討論。

本公司董事會得不列入議案之情形：

4.1.1.該議案非股東會所得決議者。

4.1.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百

分之一股份者。

4.1.3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.2.獨立董事候選人提名

依據公司法第192條之1，獨立董事候選人提名規定：

4.2.1.應選獨立董事：3名。

4.2.2.提名應檢附之文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當

選後願任董事之承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及相關證明文件。

4.2.3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

4.2.3.1.提名股東於公告受理期間外提出。

4.2.3.2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。

4.2.3.3.提名人數超過董事應選名額。

4.2.3.4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

(二)、辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國105年4月2日起至

105年5月31日 停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務

請於105年4月1日(星期五) 下午17時00分前駕臨本公司股務代理機構辦理過

戶手續，掛號郵寄過戶者，以105年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑。