F-大地:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號3樓(領袖廳) 4.召集事由: (一)討論事項 第一案：修訂公司章程案。 (二)報告事項 第一案：2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。 第二案：2015年度營業報告。 第三案：2015年度審計委員會查核報告。 第四案：本公司發行國內第一次有擔保暨第二次無擔保轉換公司債情形報告。 第五案：庫藏股買回執行情形報告。 (三)承認事項 第一案：2015年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案：2015年度盈餘分派案。 (四)討論事項與選舉事項 第一案：修正本公司「取得或處份資產處理程序」案。 第二案：全面改選董事案。 第三案：解除新任董事競業限制案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及受理股東提名 獨立董事候選人,受理股東提名或提案期間及場所如下： (一)受理期間：自2016年3月28日起至2016年4月8日下午五時止。 (二)受理地點：台北市中正區衡陽路51號11樓之1