百略醫學:本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)。 4.召集事由: (1) 討論事項: 1.修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 報告事項: 1.一Ｏ四年度營業報告案。 2.一Ｏ四年度監察人決算表冊之審查報告。 3.一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (3) 承認事項: 1.承認一Ｏ四年財務報表暨營業報告書。 2.承認一Ｏ四年度盈餘分配案。 (4) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國105年04月15日至105年04月25日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之 有意提案的股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。 (1)受理提案處所：百略醫學科技股份有限公司。 (2)地址：台北市內湖區瑞光路431號9樓。 (3)電話：(02)8797-1288轉258。