宏大拉鍊:董事會決議召開股東會日期公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室 4.召集事由: 1、討論事項 a.修訂本公司「公司章程」案。 2、報告事項 a.本公司一○四年度營業報告。 b.本公司一○四年度監察人審查報告書。 c.本公司一○四年度背書保證金額報告。 3、承認事項 a.一○四年度營業報告書及財務報表。 b.一○四年度虧損撥補案。 4、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 開會日期：民國105年6月21日(星期二) 開會時間: 上午九時三十分正 受理股東開始報到時間:上午九時正 開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室 停止過戶期間：105年4月23日起至105年6月21日止 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東， 本公司自105年4月15日至105年4月26日下午5:00止(以郵戳為憑)受理股東之提案， 凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。 受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司股務部。 地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。 辦理過戶手續： 1、辦理過戶日期時間：請於105年4月22日16時30分前(24小時制)。 2、辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部 3、辦理過戶機構地址：台北市東興路8號地下一樓 4、辦理過戶機構電話：(02)2747-8266 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 105 年 4 月 22 日前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 (台北市東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月22日 （最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中 辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 備註： 1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓) 2.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請股東 依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司洽詢， 以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票 未滿一千股股東之開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。 3.本次股東會指定委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 4.本次股東常會未發放紀念品。