鈺鎧:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司） 4.召集事由: 一、討論事項（一） (1)修訂「公司章程」案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告案。 (2)監察人查核104年度財務報表報告案。 (3)104年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。 (4)訂定「企業社會責任實務守則」案。 三、承認事項 (1)104年度之營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 四、討論事項（二） (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷 提請原股東放棄優先認股權案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間：自105/04/11起至105/04/21下午5點止，以送達者為限。 (2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。