首利:公告本公司董事會決議召開一Ο五年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 (3)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。 (4)資金貸與他人執行情形報告。 (5)背書保證執行情形報告。 (6)其他報告事項。 二、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈虧撥補案 三、討論事項 (1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、選舉事項 (1)補選一席獨立董事案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項:無。