泰合生技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案 (二)報告事項： (1)104年度營業報告 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表 (2)104年度虧損撥補案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提 案內容不得超過三百字。 (1).受理期間：105年4月11日至105年4月21日下午5時止。 (2).受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註「股東常會提議函件」字樣及以掛號函件寄(送)達提出 並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利董事會備查及回覆審查結果。 (3).受理處所：泰合生技藥品股份有限公司：台北市內湖區瑞光路550號3樓； 電話：(02)2659-8515 (4).以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。