森鉅:105年股東常會議程

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/20 2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:NA 5.傳播媒體名稱:NA 6.報導內容:NA 7.發生緣由:NA 8.因應措施:NA 9.其他應敘明事項: 一、時間：105年05月27日(星期三)上午9點正。 二、地點：臺南市歸仁區信義南路78號 (臺南市政府歸仁文化中心國際會議廳)。 三、宣佈開會 四、主席致詞 五、討論事項(一) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提) 六、報告事項 (一)104年度營業狀況報告。(董事會提) (二)監察人審查104年度決算表冊報告。(董事會提) (三)本公司大陸投資情形報告。(董事會提) (四)本公司發行無擔保可轉換公司債報告。(董事會提) (五)本公司庫藏股買回執行情形報告。(董事會提) (六) 104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(董事會提) 七、承認事項 (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提) (二)承認104年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提) 八、討論事項﹕ 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。(董事會提) 九、其他議案及臨時動議 十、散會