研華：公告本公司董事會決議103年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司一○二年度營業報告。

(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(三)本公司一○二年度對外背書保證情形報告。

二、承認事項：

(一)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○二年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項：

(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(二)討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(三)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。

(四)董事及監察人全面改選案。

(五)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:103年04月11日至103年04月21日止

提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣