憶聲電子：更正本公司董事會重大決議公告

第二條　第49款

1.事實發生日:103/03/30

2.公司名稱:憶聲電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

董事會照案通過:

案由(一):102年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。

案由(二):102年度虧損撥補案。

案由(三):103年度查核簽證會計師變更案。

案由(四):本公司設置審計委員會並修訂相關辦法案。

案由(五):「背書保證辦法」修訂案。

案由(六):103年股東會召開事由及相關事宜決議案。

案由(七):提名獨立董事候選人名單。

案由(八):派任子公司董事代表及解除董事經理人競業禁止案。

案由(九):通過內部控制制度聲明書案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:本公司資金貸與子公司倍適得電器(股)公司案董事會未通過。