洗錢

10-26幣圈

在《華爾街日報》週五 (25 日) 報導美國當局正在 Tether (泰達幣) 可能違反制裁或反洗錢規則後，Tether 執行長 Paolo Andoino 隨即否認指控，指《華爾街日報》純粹炒作舊聞。《華爾街日報》引述消息人士稱，由曼哈頓美國檢察長辦公室領導的聯邦調查人員正在仔細調查，加密貨幣是否被第三方用於資助毒品交易、恐怖主義和駭客等非法活動，或對這些活動產生的收益進行洗錢。

10-10美股雷達

根據《華爾街日報》報導，總部設在多倫多的道明銀行 (TD-US) 因未能預防洗錢行為而與監管機構達成和解，將支付約 30 億美元的罰款，並面臨其美國業務成長的限制。監管機構可能會在周四 (10 日) 宣布與這家加拿大銀行達成和解，不過時程未確定。

09-10美股雷達

美國聯邦調查局 (FBI) 週一 (9 日) 報告指出，2023 年與加密貨幣相關的詐騙和詐欺損失比 2022 年增加 45%，總額超過 56 億美元，顯示越來越多詐騙者利用數位資產交易的速度和不可逆轉性來獲利。不法活動更愛採用加密貨幣隨著比特幣和以太坊等加密貨幣的受歡迎程度不斷上升，加密貨幣價格創下新高，跟蹤其價格的交易所交易基金 (ETF) 也在美國市場上市。

08-22美股雷達

加拿大第二大銀行道明銀行 (TD Bank)(TD-US) 周四 (22 日) 的財報出現虧損，因為美國監管機構對其反洗錢 (AML) 計畫進行調查，迫使該行提撥 35.7 億加元（合 26.3 億美元）的罰款。去年，該銀行接受美國監管調查一直是道明股票面臨的主要懸念，投資人對解決時間表和潛在成本感到擔憂。

08-20A股港股

據中國官媒《新華社》報導，中國最高法院、最高人民檢察院 19 日聯合發布「關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋」，其中將透過「虛擬資產」交易明確列為洗錢方式之一，自 2024 年 8 月 20 日起正式施行。中國最高法院指出，隨著網路技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平台」、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

07-10香港政經

由於新加坡加強審查用金錢換取居留權的情況，中國富人的資金正重返香港，今年香港財富管理資金開始回升。兩位私人銀行家表示，今年香港財富管理的收入出現兩位數成長，主要由中國客戶推動。根據顧問公司 New World Wealth 跟移民諮詢公司 Henley & Partners 數據，今年香港料將迎來大約 200 位高凈值人士，百萬美元富翁睽違 5 年再次回流香港，主要得益於包括家族辦公室稅收優惠和簽證居留計畫在內的措施。

02-16香港政經

香港海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案，拘捕 7 人，包括一名非華裔集團主腦，海關懷疑洗錢集團從印度等地轉移大量詐騙得益到港，涉款高達 140 億港元。以涉案黑錢計算，本案為香港海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。海關人員於 1 月 30 日採取執法行動，突擊搜查全港多區共 11 個處所，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，拘捕 4 名中國籍人士和 3 名非華裔人士。

12-29國際政經

根據彭博周四 (28 日) 報導，印度嚴厲打擊像幣安 (Binance) 這樣的海外加密交易所，表示這些交易所在印度非法經營並採取行動阻止當地民眾進入這些網站。印度金融情報部門 (FIU) 向包括幣安、Kraken、KuCoin 和火幣 (Huobi) 在內的幾個交易所發布所謂的合規理由通知。

12-25台股新聞

首家與刑事局攜手「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」之企業永豐金控與內政部警政署刑事警察局於日前簽署「建構紅籃隊資安實力、反詐聯防與技術交流」合作意向書，由永豐金總經理朱士廷與刑事警察局長周幼偉代表簽署。永豐金控也是首家與刑事警察局簽下「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」合作內容的企業。