詐騙集團

11-18台股新聞

小心「仙股詐騙」！金管會示警 勿信保證獲利等勸誘投資假資訊

近期詐騙集團持續透過社群平台與交友軟體行騙，假冒名人、投資專家，甚至利用美女、帥哥頭像，以「內線消息」、「報明牌」、「高收益策略」等話術，引誘投資人至證券商開立複委託帳戶，買進股價低、流通量小的美股、港股或其他海外市場股票。金管會指出，由於此類股票籌碼集中、容易遭人為炒作，詐騙集團常以先拉抬股價讓受害者嘗到小利，再鼓吹加碼大筆買進，隨後倒貨出場，使股價瞬間重挫，投資人蒙受重大損失，這類手法俗稱「仙股詐騙」。

09-09台股新聞

銀行阻詐不能一刀切！金管會定調三原則 風險偵測與控管應更精準

近來部分銀行在執行阻詐措施時，引發是否符合比例原則的爭議。金管會今 (9) 日表示，已要求相關銀行檢討並改善，並提醒所有金融機構，推動防詐措施時應兼顧「服務便利」與「交易安全」，避免以去風險化的方式一刀切處理，同時提供三項原則供銀行參考；不過，檢警單位也指出，詐騙集團會刻意干擾金融機構的風險偵測效能，執法機關將持續協助金融業強化偵測技術。

03-11台股新聞

行員自組詐團洗錢！臺銀遭重罰2200萬元 金管會說重話了

檢調去年偵辦臺灣銀行神鬼夫妻行員自組詐騙集團，不法所得高達上億元，金管會今 (11) 日公布裁罰，由於臺銀辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等有多項缺失，違反內控機制，依照銀行法規定核處新台幣 2200 萬元罰鍰。