山西汾酒人事震動：董事長辭任 副董事長提交辭呈

今年前三季度業績大幅下滑的山西汾酒(行情,問診)發生人事震動。53歲的李秋喜提請辭去公司董事及董事職務，與他同時commit辭呈的還有該公司副董事長及董事王敬民。

以下是公告全文：

證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2014-022

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事長、副董事長和獨立董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事會收到董事長李秋喜先生、副董事長王敬民先生和獨立董事沈沛龍先生的書面辭職報告。

為進一步保證上市公司人員獨立性，根據工作需要，李秋喜先生提請辭去公司董事長及董事職務，同時辭去公司董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務；王敬民先生提請辭去副董事長及董事職務，同時辭去公司董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。根據《公司法》和公司《章程》的規定，李秋喜先生和王敬民先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

沈沛龍先生因工作原因不適合繼續在公司兼任獨立董事，提請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。沈沛龍先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》的有關規定，沈沛龍先生的辭職將自本公司股東大會鴦提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所[微博]審核通過后，commit公司股東大會訓發展發揮了積極作用。公司董事會對李秋喜先生、王敬民先生和沈沛龍先生任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月二十六日

證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2014-023

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

山西杏花村汾酒廠股份有限公司於2014年12月22日以電子郵件和書面方式向全體董事發出關於召開第六屆董事會第十次會議的通知。會議於2014年12月26日在公司綜合樓會議室召開。會議由譚忠豹副董事長主持，應到董事7名，實到董事6名，韓建書董事委派高明董事出席並行使表決權，監事會成員及經理層人員列席了本次會議。會議的召開、表決程式符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司在北京衛視、山西衛視2015年廣告費用投入計劃。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

2、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案。

董事會同意選舉譚忠豹副董事長為公司第六屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意選舉韓建書董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意選舉常建偉董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

3、審議通過控股股東提名公司董事、獨立董事候選人的議案。

經山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名，會議確定李明強先生、劉衛華先生為公司第六屆董事會董事候選人，杜文廣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事一致。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月二十六日