台燿：董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/07/24

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本次董事會通過下列議案:

(1)會計主管聘任案。

(2)102年度第二季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。

(3)本公司每股分派股利案暨訂定配息基準日。

(4)本公司員工認股權憑證認股價格調整案。

(5)擬向銀行申請授信額度案。

(6)薪資報酬委員會102年4月24日會議記錄。

(7)授權董事長於102年8月1日~103年7月31日止，於等值美金一仟萬元額度內，

得分次或循環辦理台燿科技(常熟)有限公司資金貸與台燿科技(中山)有限公司。