映相科技：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/03/01

2.公司名稱:映相科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司將總公司所在地由台北市內湖區行善路48巷18號4F-5，遷移至

台北市內湖區新湖一路88號4樓。

(2)本公司擬透過轉投資持股100%子公司Ying Shiang Technology Co.,Ltd(B.V.I)

間接轉投資尚宇豐科技(蘇州)有限公司增資案。

其中現金增資美金200萬元、設備增資美金200萬元。

(3)本公司內部控制度及內部稽核制度之部份條文修訂。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:已於102/03/01董事會通過以上議案