大飲：公告本公司第十三屆第十八次董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/20

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:無

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:本公司於一0四年一月二十日上午十一時正

召開第十三屆第十八次董事會，會中重要決議事項如下：

一、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以

不動產(土地、建物)於民國104年度向台灣銀行士林分行質押借款作為

短期週轉和一般履約保證案。

二、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以

不動產(土地、建物)於民國104年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押

借款作為短期週轉和一般履約保證案。

三、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「公司章程」部分

條文案。

四、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國104年股東常會召開日期案。

五、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司改選董事、監察人案。

六、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司提名獨立董事案。

七、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司解除董事(含獨立董事)競業禁止

之限制。