士誼科技:公告本公司105年第一次股東臨時會改選董事及監察人。

第七條第6款

1.發生變動日期:105/12/28

2.舊任者姓名及簡歷:鄒美蘭，士豪投資股份有限公司，曾蘇炳，蔡宜璋，陳文華

陳耀圳

3.新任者姓名及簡歷:陳祝英，賴溢昌，蔡宜璋，吳川，鍾志祥，陳耀圳，劉若涵

4.異動原因:105/12/28召開第一次股東臨時會，通過改選董、監事。

5.新任董事選任時持股數:

姓名 選任時持股數

陳祝英(董事) 925,407股

賴溢昌(董事) 789,037股

蔡宜璋(董事) 769,110股

吳川(董事) 0股

鍾志祥(董事) 0股

陳耀圳(監察人) 254,828股

劉若涵(監察人) 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/12/27

7.新任生效日期:105/12/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無