燦星網通:代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2018年股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/17

2.股東會召開日期:107/05/18

3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

議案一：2017 年年度報告及報告摘要

議案二：2017 年年度董事會工作報告

議案三：2017 年年度監事會工作報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

議案一：2017 年年度財務決算方案

議案二：2017 年年度利潤分配預案

議案三：2018 年年度預計日常關聯交易案

議案四：續聘審計會計師事務所的議案

議案五：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2018年年度審計費用的議案

議案六：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案

議案七：未來三年（2018-2020）股東回報規劃

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，

其僅需敘明股權登記日為2018/5/10。