寶聯通:本公司108年股東會通過解除新任董事、獨立董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:108/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

子良興業(股)公司 法人代表-蕭登波

子良興業(股)公司 法人代表-蕭崇湖

蕭宇喬

白景仁

長衍投資(股)公司 法人代表-楊豐彰

獨立董事

黃崇輝

黃文明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

出席股東表決總權數：91,807,457權

(其中以電子方式行使表決權數：91,188權)

表決權數 佔表決權數%

承認 91,775,813權 99.97%

反對 14,520權 0.02%

棄權/未投票 17,124權 0.01%

無效 0權 0.00%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事

子良興業(股)公司 法人代表-蕭登波

子良興業(股)公司 法人代表-蕭崇湖

白景仁

長衍投資(股)公司 法人代表-楊豐彰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)子良興業(股)公司 法人代表-蕭登波

東莞南陽橡膠製品有限公司 代表人

福清洪良染織科技有限公司 監察人

(2)子良興業(股)公司 法人代表-蕭崇湖

上海匯良紡織材料有限公司 董事

東莞宏凱旅行用品有限公司 代表人

中山中良化纖科技有限公司 代表人

(3)白景仁

東莞南德橡塑製品有限公司 董事

東莞南廣橡塑製品有限公司 董事

(4)長衍投資(股)公司 法人代表-楊豐彰

江蘇旭泰食品科技有限公司 代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮泉塘工業區

(2)福清洪良染織科技有限公司 福清市陽下鎮洪寬工業村

(3)上海匯良紡織材料有限公司 上海市青浦區白鶴鎮鶴中路308號

(4)東莞宏凱旅行用品有限公司 東莞市塘廈鎮莆心湖居委會商業街79號之1D棟

(5)中山中良化纖科技有限公司 廣東省中山市民眾鎮新平一村

(6)東莞南德橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮坑口村

(7)東莞南廣橡塑製品有限公司 廣東省東莞市寮步鎮坑口村

(8)江蘇旭泰食品科技有限公司 泰州市中國醫藥城口泰路東側.新陽路北側

(G35幢)四層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞南陽橡膠製品有限公司 運動手套、沖浪衣等橡膠製品

(2)福清洪良染織科技有限公司 生產與銷售工業用特種紡織品

(3)上海匯良紡織材料有限公司 服裝及運動用品之複合布、塗層布

(4)東莞宏凱旅行用品有限公司 生產及銷售包、袋製品

(5)中山中良化纖科技有限公司 生產與銷售針織色布及紡織製品

(6)東莞南德橡塑製品有限公司 塑膠製品

(7)東莞南廣橡塑製品有限公司 鞋材製品

(8)江蘇旭泰食品科技有限公司 包裝食品批發，食品技術研發及服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無