元太:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-11 19:19
第17款
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:新竹市科學園區力行一路三號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表報告案。
(2)審計委員會一一○年度查核報告案。
(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度之決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案。
(一)受理期間:111年4月18日至111年4月25日止
(二)受理處所:本公司(新竹市科學園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間:111年05月21日至
111年06月19日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁,
依相關說明投票,網址:http://www.stockvote.com.tw。
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