永記造漆：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)一○三年度營業報告案。

(2)一○三年度監察人審查報告案。

(3)一○三年度背書保證執行情形報告案。

(4)一○三年度資金貸與執行情形報告案。

(5)一○三年年度大陸地區投資情形報告案。

二、承認事項

(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.「董事會議事規範」修訂案。

2.「公司章程」修訂案。

3.「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

3.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無