吉祥全:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓

(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司113年度營業報告及財務報告。

第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

第三案：本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司113年度決算表冊案。

第二案：承認本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「公司章程」案。

第二案：重新制訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第三案：選舉第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第四案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無