蜜望實:本公司董事會決議通過召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修定「取得或處份資產處理程序」

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無