日月光:公告本公司子公司環旭電子董事會決議召開一○五年股東 常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/04/19 3.股東會召開地點:浦東國際人才城酒店一樓致遠廳。 4.召集事由: 1、關於《2015年度董事會工作報告》的議案 2、關於《2015年度監事會工作報告》的議案 3、關於《2015年度財務決算報告》的議案 4、關於《2015年年度報告及其摘要》的議案 5、關於《2015年度利潤分配預案》的議案 6、關於2016年度銀行授信額度預計的議案 7、關於2016年度金融衍生品交易預測報告的議案 8、關於續聘財務審計機構的議案 9、關於續聘內部控制審計機構的議案 10、關於2015年度日常關聯交易的議案 11、關於2016年度日常關聯交易預計的議案 12、關於擬發行中期票據的議案 13、關於公司符合公開發行公司債券條件的議案 14、關於公開發行公司債券方案的議案 15、關於提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司 債券相關事宜的議案 16、關於補選公司董事的議案 17、關於補選公司監察人的議案 18、《2015年度獨立董事述職報告》 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項:以105/4/11收盤股東名冊為參加股東大會依據。