嘉泥:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓 4.召集事由: （一）討論事項 1.章程修正案 （二）報告事項 1.104年度營業及財務報告 2.審計委員會查核104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.買回本公司股份執行情形報告 5.其他報告事項 （三）承認事項 1.104年度決算表冊案 2.104年度盈餘分派案 （四）討論及選舉事項 1.改選董事案（應選七席，含獨立董事三席） 2.解除新任董事競業禁止限制案 3.其他討論事項 （五）臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、本公司將於105年4月16日起至105年4月26日止，受理股東就本年度股東常會之提案 及董事候選人提名，董事候選人提名應提供之文件，務請依本公司網站（http:// www.chcgroup.com.tw）公告之格式檢附。凡有意提案或提名之股東務請於105年 4月26日17:00前送達，依公司法第172-1條、第192-1條及證券交易法第14-2條之規 定，受理處所：嘉新水泥股份有限公司（地址：10449台北市中山區中山北路二段 96號），逾期恕不受理。 二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為105年5月28日起至 105年6月24日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁， 有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。 洽詢電話：(02)27023999。