亞翔工程：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告103年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/04/15

2.重要決議事項:內容如下

1.通過《關於修改公司首次公開發行股票並上市方案的議案》

2.通過《關於公司上市後三年內穩定股價承諾及約束措施的議案》

3.通過《關於公司首次公開發行招股說明書若存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏時公司回購全部公開發行股票並賠償投資者的議案》

4.通過《關於公司上市後新聘任的董事、高級管理人員必須履行上市時董事、

高級管理人員已作出的相應穩定股價承諾的議案》

5.通過《關於修改公司章程(草案)>的議案》

6.通過《關於修改股利分配政策>的議案》

7.通過《關於調整公司募集資金投資項目的議案》

8.通過《公司審計報告及財務報表（2011年1月1日至2013年12月31日止）》

9.通過《公司2013年度董事會工作報告》

10.通過《公司2013年度監事會工作報告》

11.通過《公司2013年度財務決算報告和2014年度財務預算方案》

12.通過《關於聘任審計機構的議案》

13.通過《公司2013年度利潤分配預案》

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:通過本公司2013年利潤分配案，每股配發現金股利0.1元/股(人民幣)

並授權董事會另訂配息基準日。