晟鈦：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/30

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路651-3號5樓（新莊勁園國際會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司102年度營業報告書

2.監察人審查102年度查核報告書

3.私募有價證券辦理情形

二、承認事項：

1.102年度決算表冊案。

2.102年度虧損撥補案。

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

四、選舉事項：

本公司改選董事、監察人案。

五、其他討論事項：

解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

六、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案，

將於103.05.15前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。