圓方創新:更正公告本公司董事會決議案
鉅亨網新聞中心
第二條 第51款
1.事實發生日:104/03/26
2.公司名稱:圓方創新(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由一:通過本公司103年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
案由二:通過103年度內部控制制度聲明書案 。
案由三:通過修訂公司章程部分條文案。
案由四:通過追認私募普通股資金用途變更案。
案由五:通過私募普通股,期限屆滿,不繼續辦理案。
案由六:通過子公司背書保證超限之改善計劃案。
案由七:通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
案由八:通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
案由九:通過本公司民國103年度盈餘分配案。
案由十:通過本公司會計、財務主管任用案。
案由十一:通過改選本公司董事暨監察人案。
案由十二:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
案由十三:通過擬召開104年股東常會相關作業事宜案。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無
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