圓方創新：更正公告本公司董事會決議案

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/26

2.公司名稱:圓方創新(股)公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

案由一：通過本公司103年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

案由二：通過103年度內部控制制度聲明書案 。

案由三：通過修訂公司章程部分條文案。

案由四：通過追認私募普通股資金用途變更案。

案由五：通過私募普通股，期限屆滿，不繼續辦理案。

案由六：通過子公司背書保證超限之改善計劃案。

案由七：通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

案由八：通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

案由九：通過本公司民國103年度盈餘分配案。

案由十：通過本公司會計、財務主管任用案。

案由十一：通過改選本公司董事暨監察人案。

案由十二：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

案由十三：通過擬召開104年股東常會相關作業事宜案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無