凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:109/03/03

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司109/03/03董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司108年度個體財務報告及合併財務報告。

二、通過本公司民國108年度營業報告書。

三、通過本公司108年度內部控制制度聲明書。

四、通過本公司108年度董監酬勞案。

五、通過本公司108年度員工酬勞案。

六、通過本公司民國108年度盈餘分派案。

七、通過本公司以資本公積配發現金案。

八、通過修訂「公司章程」部分條文案。

九、通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業

程序及行為指南」部分條文。

十、通過制訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

十一、通過本公司民國109年股東常會召開日期、開會地點及議案。

十二、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

十三、通過向銀行申請授信額度延展案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。